Второго февраля Киевский апелляционный суд вынес решение об окончательном отказе в аресте изъятого во время обысков 73 532 единиц техники.
Отказал суд окончательно и теперь, технику на сумму в несколько миллионов долларов, придется вернуть крупнейшей в Украине сетке фиктивных ФОПов.
Интересно что доказать существование масштабной схемы уклонения от уплаты налогов как при импорте, так и при реализации сетью «АЛЛО» могут журналисты, но не могут силовики.
Ранее я публиковал несколько документально подтвержденных схем по уклонению от уплаты налогов которые использует сеть "АЛЛО" в своей деятельности.
Схемы касаются как импорта техники xiaomi в Украину,
так и ее реализации через сетку фиктивных ФОПов.
В ход пошла даже схема с электронными деньгами когда покупая товар в магазине "АЛЛО" ты покупаешь товар, а электронные деньги Global Money.
После этих расследований правоохранители открыли несколько уголовных дел которые завершились масштабными обысками на складах "АЛЛО" и изъятием техники на несколько миллионов долларов.
Но спустя два месяца после громких обысков, оказалось что представляя следствие в суде, прокурор ГПУ так и не предоставил качественной доказательной базы для того, чтобы наложить арест на изъятую технику.
В своем решении судья откровенно указал на слабость позиции следствия:
«Крім того колегія суддів звертає увагу, на те, що матеріали по розгляду клопотання не містять фактичних даних про розмір збитків від ухилення від сплати податків ТОВ «АЛЛО» за таких обставин, доводи прокурора щодо необхідності арешту зазначеного майна є передчасними.»
Умышленно или нет, но с такими формулировками дальнейшие перспективы одного из самых громких дел «бизнесс-схем» выглядят очень слабыми, чем бросают тень на всю позицию действующей власти в борьбе с теневой экономикой.
Да, руководство страны диктует курс на борьбу с теневой экономикой и рапортует о внедрении РРО, создании БЭБ, Генпрокурор Ирина Венедиктова подписывает соглашения с OLAF…
При этом как только процесс переходит в плоскость реальной борьбы со схемами, эта самая борьба опять становится коммерческим товаром.
И не важно какого уровня в нем доказательная база, это только меняет к-во нолей в сумме решения вопроса.
И да, как бантик.
Налоговая служба даже не внесла в план проверок на 2021 год ни ТОВ «АЛЛО», ни 72 ФОПа работающих в их сетке.
Подробнее в видео.
