Охота Зеленского на контрабандистов. Как грешил Альперин и Тупальский. (Документ)

В чем суть схемы за которую задержан экс-начальник Киевской городской таможни Сегрей Тупальский и целая группа столичных таможенников?

Все достаточно просто.

Тупальский стал сообщником контрабандиста Вадима Альперина и на своей таможне организовал карусель для его фирм по оформлению тканей и обуви с занижением их стоимости в десятки раз, а соответсвенно и с уклонением от уплаты налогов.

А как мы с вами помним, Альперин контролирует 70-80% всего импорта китайских тканей и обуви, оформление которых последние годы проходило именно на Киевской городской таможне.

По описывваемой схеме каждый месяц на КММ (Київська міська митниця) Альперин через Тупальского оформлял 500-800 контейнеров.

Как все работало:

Шаг первый.

Одесские фирмы Альперина импортируют обувь или ткани через Одессу, везут их оформлять  в Киев, на КММ, к Тупальскому. Согласно поданых инвойсов (заниженых в разы) стоимость килограмма тканей составляет 0.5$, за кг., обуви 0.3$ за кг.

Шаг второй.

Отдел тарифов Киевской городской таможни говорит, что инвойсы не соответсвует реальной стоимости груза и проводит корректировку, устанавливая стоимость по ткани 3.78$, по обуви 6.78.$ 

На этом этапе происходит ключевой момент всей схемы. Сотрудники Тупальского умышленно допускают технические ошибки в составляемых документах. Зачем? Узнаем дальше.

Шаг третий.

Фирмы Альперина открывают судебный спор и идут оспаривать коррерктировку в Приморский суд Одессы. (по месту своей регистрации).  При этом они платят на счета таможни авансовый платеж по откорректированной стоимости, котрую хочет таможня и забирают груз.

Шаг четвертый.

Суд, рассматривая корректировку таможни, принимая во внимание массу технических ошибок во время составления этих документов, выносит решение о недействительности данных корректировок по форме. Простыми словами - безграмотный документ.

Шаг пятый.

Фирмы Альперина несут на КММ эти решения суда, а поскольку  нарушение по форме отменяет корректировку по сути, они требует принятия как правильной заявленной  стоимости тканей по 0.5$, за кг., обуви 0.3$ за кг. и вернуть им залоговую переплату по стоимости, которую установила таможня: по ткани 3.78$, по обуви 6.78.$ .

Шаг шестой. (финальный)

Сергей Тупальский подписывает возврат платежей со счетов таможни фирмам Альперина. 

Таким образом ежемесячно в зоне работы КММ фирмы Альперина оформляли от 500-800 контейнеров. Ущерб госдарству оценивается в 450 млн. грн.

Как доказательство публикую акт тематической проверки ГФС, сна 10 часть всей схемы Альперина-Тупальского.